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违法融资的集团有哪些

作者:政治学考研人

根据搜索结果,以下是涉及违法融资的集团案例及相关信息整理:

一、通过政府关联违规融资的集团案例

陕西省延安市新区投资开发建设有限公司

通过代政府借款等方式违法违规融资36.8亿元。

黑龙江省牡丹江市城市投资集团有限公司

以政府承诺方式违法违规融资18亿元。

贵州省遵义市新区建投集团有限公司

依赖政府部门担保违规融资3亿元。

二、企业内部腐败与违规融资案例

临沂城市发展集团有限公司

融资管理部副部长葛宇涉嫌严重违纪违法,其负责部门曾通过虚假项目、违规担保等手段为集团融资,涉及金额巨大。目前葛宇正接受纪律审查和监察调查。

三、以虚假项目为名的非法集资案例

某投资管理公司非法吸收公众存款案

通过高息宣传、虚假投资理财凭证等手段,非法吸收454人存款5688万元,主要犯罪嫌疑人已被抓获并移送起诉。

“养老”名义非法集资案

某健康咨询公司伪装成养老产业项目,以“预付养老床位”“年收益率11%”等承诺吸引老年人投资,涉及金额未明确但涉及群体广泛。

四、其他警示案例

某投资集团虚假宣传案

通过电话推销、旅游推介等方式,以“书画艺术品投资”为名非法集资,涉案金额数亿元。

总结

上述案例涉及政府关联违规操作、企业内部腐败以及以虚假项目为名的非法集资等多种形式。建议企业加强合规管理,投资者需提高风险意识,监管部门应加大执法力度以防范金融风险。

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